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Versión 48522ef · 2026-05-29
Ficha de caso
Beta pública
Caso Leire Díez
Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia
Esta cara habla del estado del trabajo del inventario,
no del procedimiento judicial. La fase procesal del caso está en la
sección 2; aquí ves qué partes de la ficha de presuntamente.org están
cerradas y cuáles siguen pendientes.
CronologíaParcial
Roles procesalesParcial
Documentos primariosParcial
Hechos modeladosParcial
Fuentes periodísticas cruzadasParcial
Composición de fuentes citadasPendiente
Vínculos institucionales documentadosParcial
Conexiones y relacionesParcial
Cobertura mediática generalPendiente
Revisión editorial cualitativaPendiente
Detalle: PR1+PR2: 4 hitos, 5 hechos, 10 roles investigados + 1 juez. Vínculos institucionales: 16 vínculos creados (3 afectación, 13 cargos/nombramientos), incluyendo BOE-A-2018-8601 (RD 616/2018, nombramiento Fernández Guerrero SEPI) descargado con hash_sha256 y nota FESOFI (N3) + Newtral (N4) para el cargo de Leire Díez en Correos. Faltan, para próximas pasadas: nota oficial CGPJ del auto Pedraz cuando aparezca; auto JI 9 con número exacto; cargo previo de Zarrías como Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía (1996-2008); BOE-A-2019-14254 de cese de Fernández Guerrero en SEPI (opcional); nombramiento BORME de Leire Díez como apoderada de Correos (acto registral 01-04-2022).
Estado actualizado: 2026-05-28
Cómo se ha redactado esta ficha
Cada hito enlaza con su documento principal de respaldo (auto judicial, escrito de
fiscalía, nota institucional) y cada hecho explicita su nivel de fuente —
de la oficial primaria (N1) a la cobertura periodística (N4). Los datos estructurados
que sostienen esta ficha son públicos en el
repositorio del proyecto.
Meta editorial
Última revisión editorial:2026-05-28
Nivel de relevancia editorial: Capital
Cómo proponer una corrección: Si detectas un error en esta ficha, escríbenos a [email protected].
Qué se investiga
Si María Leire Díez Castro y otras personas investigadas habrían participado en una
estructura orientada a obtener comisiones ilegales, canalizar pagos presuntamente
falsos e interferir en procedimientos judiciales.
Hechos clave
Se investiga si la red Hirurok habría actuado en contratos públicos y ayudas SEPI por importe superior a 700.000 € entre 2021 y 2023.
El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 abre pieza separada e incluye entre los investigados a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y cinco personas más, y autoriza la entrada de la UCO en la sede federal del PSOE.
La UCO realizó un registro de 12 horas en la sede federal del PSOE (Ferraz) el 27 de mayo de 2026 en busca de documentación.
Se investiga si se habrían ofrecido 50.000 € a una empresaria para que modificara su declaración judicial, y si se buscó información sensible sobre jueces y mandos UCO.
Situación actual
Causa bajo secreto sumarial (pieza separada JCI nº 5AN) en fase de instrucción.
La UCO ejecutó el registro en Ferraz el 27 de mayo de 2026. El procedimiento ante el
JI nº 9 de Madrid se sustancia de forma paralela.
Cifras clave
Presunta comisión superior a 700.000 € en contratos SEPI (2021-2023)
188.000 € mínimo documentado en pagos del PSOE a la red (auto Pedraz)
50.000 € presuntamente ofrecidos para modificar declaración de testigo
1.
Resumen ejecutivo
Procedimiento instruido por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional (juez Santiago Pedraz)
en el que María Leire Díez Castro figura como investigada por su presunta participación
en una estructura denominada "Hirurok", orientada a obtener comisiones ilegales en
contratos públicos y ayudas SEPI (2021–2023), con ramificaciones hacia la sede federal
del PSOE. En paralelo, el JI nº 9 de Madrid investiga presuntos delitos de cohecho y
tráfico de influencias.
Cifras de referencia.Se investiga una presunta red de comisiones en contratos públicos y ayudas SEPI por valor
superior a 700.000 € (2021-2023). El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 documentó un
mínimo de 188.000 € en pagos del PSOE a la red, canalizados mediante facturas
presuntamente falsas. Se investiga también un presunto ofrecimiento de 50.000 € a
una empresaria para modificar su declaración judicial.
Partido Socialista Obrero EspañolÁmbito administrativo del actoEl acto investigado —pagos presuntamente irregulares canalizados desde la caja de la Secretaría Federal del PSOE— emana del perímetro orgánico del partido: la gerencia federal firmó los pagos y la sede federal fue objeto de requerimiento de la UCO por orden del JCI nº 5. Aplica la regla 4 del doc 08 (ámbito administrativo del que emana el acto investigado).
Servinabar S.L.Persona jurídica investigadaServinabar S.L. aparece investigada en el caso como persona jurídica presuntamente utilizada para canalizar las comisiones ilegales de la red Hirurok.
Sociedad Estatal de Participaciones IndustrialesPerjudicado institucionalLa SEPI es el organismo público cuya actividad de contratación y concesión de ayudas figura como el objeto sobre el que se investiga la captación de comisiones irregulares; queda afectada de forma directa como institución perjudicada por el uso fraudulento de su perímetro de gestión.
Cargo orgánico de partidoPartido Socialista Obrero Español2018 → 2026Gerente de la Secretaría Federal del Partido Socialista Obrero Español, cargo que ejercía en el momento en que el juez Pedraz la imputó el 26 de mayo de 2026 en relación con la presunta emisión de notas de encargo con contenido falso para justificar pagos a la red de Díez Castro.
Gerente de la Secretaría Federal del PSOE. Investigada en la pieza A del caso Leire Díez
por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la presunta emisión de notas
de encargo con contenido falso. Rige la presunción de inocencia.
Investigado 2025-12-10 → vigente CohechoPertenencia a organización criminal
Cargo directivo en empresa públicaSociedad Estatal de Participaciones Industriales2019-11 → 2021-04Director general / funciones ejecutivas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre noviembre de 2019 y abril de 2021, periodo posterior a su cese como presidente y que comprende la aprobación por el Consejo de Ministros del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas (marzo de 2021) y el inicio de la actividad investigada en el caso Leire Díez.
Cargo directivo en empresa públicaSociedad Estatal de Participaciones Industriales2018-06 → 2019-10Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre junio de 2018 y octubre de 2019, cuando cesó en la presidencia tras su imputación en el caso Aznalcóllar. Continuó con funciones ejecutivas en la SEPI hasta abril de 2021, periodo que comprende la aprobación del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra (marzo de 2021) y el inicio del periodo investigado en el caso Leire Díez (2021-2023).
Nombramiento por gobiernoSociedad Estatal de Participaciones Industriales2018-06-23 → 2019-10-05Vicente Fernández Guerrero fue nombrado Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por Real Decreto 616/2018, a propuesta de la Ministra de Hacienda María Jesús Montero, en el Gobierno de Pedro Sánchez I. Cesó a petición propia el 5 de octubre de 2019 por Real Decreto 565/2019.
Expresidente de la SEPI. Detenido en diciembre de 2025 junto a Díez Castro y Alonso
en el marco de la causa que investiga la presunta red Hirurok. Rige la presunción de inocencia.
Cargo orgánico de partidoPartido Socialista Obrero Español2000 → 2007Secretario de Organización del PSOE a nivel federal durante los primeros años 2000. Posterior vicepresidente de la Junta de Andalucía. El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo identifica como expolicítico del PSOE al imputarlo en la pieza separada del caso Leire Díez.
Cargo público designadoJunta de Andalucía2008-04-18 → 2009-04-23Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Manuel Chaves. Compatibilizó el cargo con la Consejería de Presidencia, que ocupó desde 1996.
Cargo público designadoJunta de Andalucía1996-04-17 → 2009-04-23Gaspar Zarrías Arévalo fue designado Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía por el Decreto del Presidente 133/96, de 16 de abril de 1996, bajo la presidencia de Manuel Chaves González. Ejerció el cargo ininterrumpidamente durante cuatro legislaturas (V, VI, VII y parte de la VIII del Parlamento de Andalucía), hasta el 23 de abril de 2009, cuando el nuevo gobierno de José Antonio Griñán tomó posesión. A partir del 18 de abril de 2008 compatibilizó la Consejería de la Presidencia con el cargo de Vicepresidente Primero de la Junta (véase el vínculo hermano gaspar-zarrias-vicepresidente-junta-andalucia).
Expolicítico del PSOE, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. Investigado en la pieza
A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la
presunta canalización de pagos mediante empresas vinculadas. Rige la presunción de inocencia.
Abogado. También ejerce la defensa de Koldo García Balda en el caso Koldo (JCI nº 6 AN).
Investigado en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026,
en relación con la presunta canalización de pagos a través de su sociedad. Rige la
presunción de inocencia.
Investigado 2026-05-26 → vigente Revelación de secretos por funcionario público
cargo_funcionarial_carreraUnidad Central Operativa de la Guardia Civil2008 → 2022Capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre aproximadamente 2008 y 2022. El auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo imputa como investigado por la presunta revelación de secretos de sumario durante su etapa posterior a la UCO, en relación con información sensible sobre mandos de la propia unidad.
Excapitán de la UCO (2008-2022 aproximadamente). Investigado en la pieza A del caso
Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la presunta
revelación de secretos de sumario. Rige la presunción de inocencia.
Investigado 2025-12-10 → vigente CohechoTráfico de influenciasPertenencia a organización criminal
Cargo directivo en empresa públicaSociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.2022-04-01 → 2024-05-29Apoderada mancomunada y mancomunada solidaria de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 1 de abril de 2022 (Tomo 42045, Folio 224, Sección 8, Hoja M-284323, Inscripción 288), con publicación en el BORME núm. 69 de 8 de abril de 2022 (anuncio 161348). El apoderamiento mercantil es figura jurídica registral distinta del cargo directivo interno de Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales que ejerció en paralelo (modelado aparte como leire-diez-directora-correos): el primero es decisión organizativa interna sin publicación oficial, el segundo es acto notarial inscrito en el Registro Mercantil y oponible a terceros conforme al artículo 21 del Código de Comercio. Los poderes fueron revocados el 29 de mayo de 2024, con publicación en el BORME núm. 107 de 5 de junio de 2024 (anuncio 254875, Inscripción 335).
Cargo directivo en empresa públicaSociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.2022-02 → 2024-02Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. entre febrero de 2022 y comienzos de 2024. El nombramiento fue decisión interna de Juan Manuel Serrano, presidente de Correos en aquel momento. El cargo no exige RD del Consejo de Ministros ni publicación en BOE. Correos no es objeto formal del procedimiento. El apoderamiento mercantil paralelo de la sociedad se modela como vínculo separado (leire-diez-apoderada-correos), por tratarse de una figura registral con vida jurídica propia.
Cargo orgánico de partidoPartido Socialista Obrero Español2007 → 2025-06-03Secretaria general de la agrupación local del PSOE de Vega de Pas (Cantabria), cargo que habría ejercido aproximadamente entre 2007 y 2011. Abandonó el PSOE el 3 de junio de 2025, antes de las detenciones de diciembre de ese año.
Investigada tanto en la pieza A (JCI nº 5 AN, juez Pedraz) como en la pieza B
(JI nº 9 Madrid, juez Zamarriego). La fecha de inicio corresponde a las detenciones
de diciembre de 2025 ante el JCI nº 6, causa posteriormente trasladada al JCI nº 5.
Abandonó el PSOE el 3 de junio de 2025. Rige la presunción de inocencia.
Cargo orgánico de partidoPartido Socialista Obrero Español2017 → 2025Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Cargo de la Comisión Ejecutiva Federal que ostentó hasta principios de 2025, cuando cesó tras su imputación en el caso Koldo por el Tribunal Supremo.
Exsecretario de Organización del PSOE. Investigado también por el Tribunal Supremo en
el caso Koldo. El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo imputa en la pieza A del caso
Leire Díez por presunta autorización de pagos del PSOE a la red de Díez Castro.
Ismael Oliver, también imputado en esta pieza, ejerce además la defensa de Koldo García
en el caso Koldo. Rige la presunción de inocencia.
Cargo judicialJuzgado Central de Instrucción nº 52015 → vigenteMagistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Instructor de la pieza A del caso Leire Díez y de otras causas de relevancia pública. En su condición de magistrado instructor dictó el auto del 26 de mayo de 2026 que abre pieza separada e imputa a siete nuevos investigados.
Magistrado del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional. Recibió la causa por turno cuando
se trasladó desde el JCI nº 6. Dictó el auto del 26 de mayo de 2026 abriendo la pieza
separada e imputando a la cúpula federal del PSOE.
La UCO pasa 12 horas en la sede federal del PSOE (Ferraz) requiriendo documentación (27 mayo 2026)
El 27 de mayo de 2026, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
acceden a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid durante aproximadamente
doce horas para requerir y recopilar documentación en ejecución del auto del JCI nº 5
dictado por el magistrado Santiago Pedraz el día anterior. La actuación no es un registro
domiciliario de tipo allanatorio sino un requerimiento de documentación autorizado
judicialmente en el marco de la pieza separada bajo secreto sumarial. Rige el principio
de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.
El juez Pedraz abre pieza separada e imputa a siete nuevos investigados, incluidos Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE (26 mayo 2026)
El 26 de mayo de 2026 el magistrado Santiago Pedraz del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional
dicta auto abriendo pieza separada en el marco del caso Leire Díez. El auto imputa como
investigados a Santos Cerdán García (exsecretario de Organización del PSOE), Gaspar Zarrías
Arévalo (expolicítico del PSOE), Ana María Fuentes Pacheco (gerente de la Secretaría
Federal del PSOE), Javier Pérez Dolset (empresario), Ismael Oliver (abogado), Jacobo
Teijelo Casanova (abogado) y Juan Sánchez Yepes (excapitán UCO). El auto autoriza el
requerimiento de documentación en la sede federal del PSOE (calle Ferraz, Madrid). La
pieza queda bajo secreto sumarial. Se investigan, entre otros, presuntos pagos del PSOE
a la red de Díez Castro por valor mínimo documentado de 188.000 €, presuntos intentos
de desestabilizar procedimientos judiciales (incluyendo el caso Begoña Gómez), y la
presunta búsqueda de información sensible sobre jueces y mandos UCO. Rige el principio
de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.
La UCO detiene a Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Alonso (diciembre 2025)
En diciembre de 2025 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detiene a
María Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso en el marco
de la causa instruida inicialmente por el JCI nº 6 de la Audiencia Nacional, relacionada
con una presunta red de obtención de comisiones ilegales en contratos públicos y ayudas
SEPI. La causa es posteriormente trasladada al JCI nº 5 (juez Santiago Pedraz) por turno.
Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.
El Confidencial publica grabaciones que relacionan a Leire Díez con presuntas gestiones de comisiones (mayo 2025)
En mayo de 2025 el diario El Confidencial publica audios y grabaciones que, según el
medio, vincularían a María Leire Díez Castro con presuntas gestiones orientadas a obtener
comisiones ilegales. La publicación, junto con la posterior denuncia de la Asociación de
Suboficiales de la Guardia Civil y de la asociación Hazte Oír, sirve de base a la apertura
de diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid (pieza B, juez Arturo Zamarriego)
por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Rige el principio de presunción
de inocencia respecto a todos los investigados.
6.
Hechos clasificados por estado epistémico
5 hechos
6.2Hechos bajo investigación o atribuidos
Investigado 2025-05
En mayo de 2025 El Confidencial publicó grabaciones en las que se atribuye a María Leire
Díez Castro conversaciones sobre presuntas gestiones de comisiones vinculadas a contratos
públicos y posibles contactos con cargos del Ministerio de Interior. La publicación
generó denuncias de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil y de la asociación
Hazte Oír ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, que abrió diligencias por
presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Rige el principio de presunción
de inocencia.
Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si Ana María Fuentes
Pacheco, como gerente de la Secretaría Federal del PSOE, emitió notas de encargo con
contenido presuntamente falso cuya finalidad sería justificar los pagos realizados a la
red de María Leire Díez Castro. El auto la incluye entre los investigados en la pieza
separada. Rige el principio de presunción de inocencia.
Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si Santos Cerdán García
habría autorizado pagos del PSOE a la red de Díez Castro por un importe mínimo documentado
de 188.000 €, canalizados presuntamente mediante facturas falsas a través de empresas
vinculadas a Gaspar Zarrías Arévalo y de la sociedad del abogado Ismael Oliver. El auto
incluye a Cerdán, Zarrías y Oliver, entre otros, entre los investigados en relación con
esta presunta financiación irregular, sin que ello suponga prejuicio de culpabilidad.
Rige el principio de presunción de inocencia.
Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si los investigados en
la pieza A habrían llevado a cabo acciones presuntamente orientadas a desestabilizar
procedimientos judiciales en curso. En concreto, el auto recoge la investigación de:
(1) presunta búsqueda de información sensible sobre jueces y mandos de la UCO;
(2) presunto ofrecimiento de 50.000 € a una empresaria mencionada en el auto para
que modificara su declaración judicial; (3) presuntos contactos con Juan Sánchez Yepes,
excapitán de la UCO, para la presunta revelación de secretos de sumario. El auto menciona
también acciones presuntamente dirigidas al procedimiento judicial contra Begoña Gómez
(incluida la búsqueda de información sobre el magistrado instructor de ese caso). Rige
el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.
Se investiga si María Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso
constituyeron una estructura de obtención de comisiones ilegales —denominada internamente
"Hirurok" (término en euskera que significa "nosotros tres")— presuntamente orientada a
obtener beneficios económicos en contratos públicos y en la tramitación de ayudas
concedidas por la SEPI por un importe superior a 700.000 € durante el periodo 2021-2023.
Consta en el auto del JCI nº 6 de la Audiencia Nacional (diciembre de 2025), reproducido
extensamente por prensa cruzada.
