Descripción
Sociedad mercantil constituida en Barcelona, epicentro de la trama de financiación presuntamente irregular del PSOE investigada en la Causa Especial nº 880/1991. Se atribuye que emitía facturas por estudios e informes económicos a grandes empresas públicas y privadas, ingresando los fondos presuntamente en beneficio del PSOE.
Casos implicados
1 casoCifras económicas
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera el dinero.
Cifras de los hechos que se le atribuyen
Dinero en juego en hechos que se le atribuyen. No consta que lo percibiera: puede ser un perjuicio a un tercero.
Total en juego en los hechos que se le atribuyen
- 6 M€ Atribuido N1
Según la Sentencia 1/1997 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante los años 1989 y 1991 la red de empresas Filesa, Malesa y Time Export recaudó más de mil millones de pesetas —equivalentes a aproximadamente 6 millones de euros— mediante la emisión de facturas por estudios e informes que se atribuye que no correspondían a servicios realmente prestados, destinados presuntamente a financiar las campañas electorales del PSOE de 1989 (elecciones europeas y generales). Las grandes empresas públicas y privadas que abonaron dichas facturas figuran entre los obligados al pago en el esquema investigado.
Empresa a través de la cual se canalizó presuntamente la recaudación irregular