| Adrián de la Joya Ruiz de Velasco figura pública Empresario español con presencia en cobertura periodística desde los años noventa por su actividad de… | — | — | |
| Agustín Carrillo Saborido figura pública Agustín Carrillo Saborido es empresario español con trayectoria municipal en el Partido Popular en la… | — | — | |
| Aida Álvarez Álvarez figura pública Excoordinadora de finanzas del PSOE y fundadora del Grupo 2020, estructura empresarial que canalizó gastos… | — | — | |
| Alberto Flores Valencia persona privada Gerente de las empresas pantalla Filesa y Malesa en el período investigado. Condenado por la STS 1/1997 a 10… | — | — | |
Alberto González Amador figura pública Alberto González Amador es empresario español, administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería… Importe atribuido 2,25 M€ 2.250.951 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, S.L. | — | |
| Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez figura pública Político español del Partido Popular. Fue presidente de la Comunidad de Madrid entre el 29 de junio de 1995 y… | Comunidad de Madrid | — | |
| Alejandro Guerrero Kandler persona privada Promotor inmobiliario. Figura como acusado en la causa de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la… | — | — | |
| Álvaro García Ortiz figura pública Álvaro García Ortiz es un fiscal español, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, con plaza… | Fiscalía General del Estado | — | |
| Álvaro Pérez Alonso figura pública Empresario conocido como «El Bigotes», responsable de la rama valenciana de la red de Francisco Correa… | Orange Market S.L. | | |
| Ana María Ferrer García figura pública Ana María Ferrer García es magistrada española, nacida en Madrid el 25 de enero de 1959. Licenciada en… | — | — | |
| Ana María Fuentes Pacheco figura pública Gerente de la Secretaría Federal del PSOE. Investigada por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional (auto Pedraz… | Partido Socialista Obrero Español | — | |
| Andrés Manuel Gómez Gordo figura pública Andrés Manuel Gómez Gordo es un inspector jefe español del Cuerpo Nacional de Policía, próximo profesional y… | — | — | |
| Andrés Martínez Arrieta figura pública Andrés Martínez Arrieta es magistrado español, nacido en Logroño el 13 de abril de 1955. Magistrado del… | — | — | |
| Ángel Luis Hurtado Adrián figura pública Ángel Luis Hurtado Adrián es magistrado español, miembro de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal… | — | — | |
| Antonio del Moral García figura pública Antonio del Moral García es magistrado español, procedente del Ministerio Fiscal, incorporado a la Sala… | — | — | |
| Antonio Merino persona privada Ex director general de Fórum Filatélico S.A. Condenado por la Audiencia Nacional (sentencia 13 de julio de… | — | — | |
| Antonio Piña Alonso figura pública Magistrado español, miembro de la Carrera Judicial con número de escalafón 2046. Fue presidente de la… | — | — | |
| Antonio Viejo Llorente figura pública Antonio Viejo es magistrado español, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Fue decano de… | — | Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid | |
| Baltasar Garzón Real figura pública Magistrado-juez que instruyó el inicio de la trama Gürtel en 2009 como titular del Juzgado Central de… | — | | |
| Belén García Mediavilla persona privada Socia y coadministradora de la empresa constructora Unifica S.L. Condenada por sentencia firme del Tribunal… | — | — | |
| Bernardo Domínguez Cerecedes persona privada Empresario. Figura como acusado en la causa de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia Pujol… | — | — | |
| Bonifacio Díez Sevillano figura pública Bonifacio Díez Sevillano es un inspector español del Cuerpo Nacional de Policía, descrito en la cobertura del… | — | — | |
| Carles Sumarroca Claverol persona privada Empresario vinculado al grupo EMTE. Figura como acusado en la causa de la Audiencia Nacional sobre el… | — | — | |
| Carlos Navarro Gómez figura pública Exdiputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, hombre de confianza en la estructura financiera del… | — | — | |
| Carlos Neira Crespo figura pública Carlos Neira Crespo es abogado español especializado en derecho fiscal. Como letrado de Alberto González… | — | — | |
| Carmen Lamela Díaz figura pública Carmen Lamela Díaz es magistrada española. Ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1986; su primer… | — | — | |
| Cristina Federica de Borbón y Grecia figura pública Hija del rey Juan Carlos I y hermana del rey Felipe VI, esposa de Iñaki Urdangarin. Investigada en el caso… | — | — | |
| Daniel Osàcar Escrig figura pública Extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Considerado el enlace entre Ferrovial-Agroman y el… | — | — | |
David Herrera Lobato persona privada David Herrera Lobato, empresario con domicilio en Arahal (Sevilla), es uno de los cinco procesados por el… Importe atribuido 1,9 M€ 1.900.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| David Marjaliza Torres figura pública Empresario español del sector de la construcción. La instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de… | — | — | |
Diego Torres Pérez figura pública Empresario y ex socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y en la sociedad Nóos Consultoría Estratégica… Importe atribuido 445.000 € 445.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| — | — | - Caso Nóos Condenado (firme) Condenado (no firme)
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Edmundo Rodríguez Sobrino figura pública Abogado español. Presidente ejecutivo de Inassa, sociedad cabecera de Canal de Isabel II Gestión en América… Importe atribuido 28,6 M€ 28.600.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Eloy Velasco Núñez figura pública Magistrado español nacido en Bilbao. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto con especialidad… | — | — | |
| Enrique Bacigalupo Zapater figura pública Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo designado nuevo instructor de la Causa Especial nº… | — | — | |
| Enrique Cerezo Torres figura pública Empresario español del sector audiovisual y dirigente deportivo. Es presidente del Club Atlético de Madrid… | — | — | |
| Enrique García Castaño figura pública Enrique García Castaño es un comisario español del Cuerpo Nacional de Policía que se desempeñó como jefe de… | — | — | |
| Eugenio García Mansilla figura pública Vicepresidente de Cepsa (Compañía Española de Petróleos S.A.) en el período investigado. Condenado por la STS… | — | — | |
| Eugenio Pino Sánchez figura pública Eugenio Pino Sánchez es un alto cargo policial español que se desempeñó como Director Adjunto Operativo (DAO)… | Ministerio del Interior del Reino de España | — | |
| Felicísimo Damián Ramos Ramos figura pública Ex directivo español del sector de la construcción. Ocupó el cargo de director de Control de Gestión del… | — | — | |
Fèlix Millet i Tusell figura pública Empresario catalán, presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana desde aproximadamente… Importe atribuido 23,2 M€ 23.200.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Fernando Andreu Merelles figura pública Magistrado español, miembro de la Audiencia Nacional. Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 desde… | — | — | |
| Francesc Robert Ribes persona privada Empresario. Figura como acusado en la causa de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia Pujol… | — | — | |
| Francisca María Ramis Rosselló figura pública Francisca María Ramis Rosselló es una magistrada española de la Carrera Judicial, integrante de la Sección… | — | — | |
| Francisco Ballesteros figura pública Magistrado español de la Carrera Judicial integrante de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la… | — | — | |
Francisco Briones Nieto figura pública Expresidente de Fórum Filatélico S.A., cargo que ocupó desde 2001 hasta la intervención judicial de la… Importe atribuido 3.707,13 M€ 3.707.127.583 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Francisco Correa Sánchez figura pública Empresario del sector de la organización de eventos, señalado por la Audiencia Nacional como cabecilla de la… | Special Events S.L. | | - Caso Gürtel Condenado (firme) Condenado (no firme) Investigado
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| Francisco Granados Lerena figura pública Político español, ex consejero de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y ex… | Partido Popular | — | |
Francisco Javier López Madrid figura pública Empresario español, consejero del grupo constructor OHL (Obrascón Huarte Lain, hoy OHLA) y yerno del… Importe atribuido 1,8 M€ 1.800.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Francisco Martínez Vázquez figura pública Francisco Martínez Vázquez es un jurista y político español del Partido Popular, secretario de Estado de… | Ministerio del Interior del Reino de España | — | |
Gaspar Zarrías Arévalo figura pública Político andaluz del PSOE. Fue vicepresidente de la Junta de Andalucía y secretario de Organización del PSOE… Importe atribuido 188.000 € 188.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Junta de Andalucía | — | |
| Gemma Montull Mir figura pública Responsable financiera de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana e hija de Jordi Montull Bagur.… | — | — | |
| Gonzalo Bernal García figura pública Ex alto cargo de la Comunitat Valenciana vinculado a contratos con el Instituto Nóos. Condenado en sentencia… | — | — | |
| Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba persona privada Arquitecto y administrador de la empresa constructora Unifica S.L., con sede en Madrid. Condenado por… | — | — | |
| Guillermo Bárcenas Iglesias figura pública Guillermo Bárcenas Iglesias es un ciudadano español, hijo de Luis Bárcenas Gutiérrez y de Rosalía Iglesias… | — | — | |
| Gustavo Buesa Ibáñez persona privada Empresario, codirector de Gestión y Recuperación de Terrenos. Figura como acusado en la causa de la Audiencia… | — | — | |
| Ignacio López del Hierro Bravo figura pública Ignacio López del Hierro Bravo es un empresario y consultor español, esposo de María Dolores de Cospedal… | — | — | |
Ildefonso de Miguel Rodríguez figura pública Directivo público español. Fue director gerente de la empresa pública Canal de Isabel II entre 2003 y 2009,… Importe atribuido 4,8 M€ 4.800.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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Iñaki Urdangarin Liebaert figura pública Empresario y exdeportista olímpico (balonmano), cuñado del Rey Felipe VI por su matrimonio con la Infanta… Importe atribuido 445.000 € 445.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| — | — | - Caso Nóos Condenado (firme) Condenado (no firme) Investigado
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| Isabel García Marcos figura pública Primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, detenida en la primera fase de la Operación Malaya… | — | — | |
Ismael Oliver figura pública Abogado español. Ejerce también como defensor de Koldo García Balda en el caso Koldo (JCI nº 6 AN).… Importe atribuido 188.000 € 188.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Jacobo Teijelo Casanova figura pública Abogado español. Investigado por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional (auto Pedraz del 26 de mayo de 2026) en… | — | — | |
Jaime Ignacio González González figura pública Político español del Partido Popular. Fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de… Importe atribuido 14,4 M€ 14.400.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Comunidad de Madrid | — | |
| Jaume Matas Palou figura pública Político del Partido Popular, ex presidente del Govern de les Illes Balears (1996-1999 y 2003-2007) y ex… | — | — | |
| Javier Luis Gómez Fidalgo persona privada Javier Luis Gómez Fidalgo es abogado fiscalista de origen leonés, asesor fiscal de Alberto González Amador y… | — | — | |
| Javier Martínez Martínez figura pública Empresario español. Detenido junto al presidente y al CEO de Plus Ultra en la operación UDEF del 11 de… | — | — | |
| Javier Pérez Dolset figura pública Empresario español, cofundador del grupo Pyro Studios y con actividad en el sector tecnológico y audiovisual.… | — | — | |
| Joaquín Goyache Goñi figura pública Catedrático universitario y rector de la Universidad Complutense de Madrid desde 2019. Compareció en el… | Universidad Complutense de Madrid | Rector de la Universidad Complutense de Madrid | |
Jordi Montull Bagur figura pública Gerente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. Condenado por la STS 813/2020 del Tribunal… Importe atribuido 23,2 M€ 23.200.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Jordi Pujol Ferrusola figura pública Hijo mayor de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola. Empresario. Es el miembro de la familia sobre el que la… | — | — | |
| Jordi Pujol Soley figura pública Político catalán, líder histórico de Convergència Democràtica de Catalunya y presidente de la Generalitat de… | Generalitat de Cataluña | — | |
| Jorge Barrigón Lafita persona privada Empresario con contratos con la Generalitat de Cataluña. Figura como acusado en la causa de la Audiencia… | — | — | |
| Jorge Fernández Díaz figura pública Jorge Fernández Díaz es un político español del Partido Popular, ministro del Interior del Reino de España… | Ministerio del Interior del Reino de España | — | |
| José Ángel Fuentes Gago figura pública José Ángel Fuentes Gago es un inspector español del Cuerpo Nacional de Policía, descrito en la cobertura del… | — | — | |
José Antonio Clemente Marín persona privada Empresario español. Socio de la sociedad Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT) junto con Pablo Manuel… Importe atribuido 3 M€ 3.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| — | — | |
| José Augusto de Vega Ruiz figura pública Magistrado ponente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Sentencia 1/1997 (caso Filesa), dictada el… | — | — | |
| José Castro Aragón figura pública Magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca desde 1990. Instructor del caso… | — | — | |
| José de la Mata Amaya figura pública Magistrado. Como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional instruyó durante… | Juzgado Central de Instrucción nº 5 | — | |
| José Luis Ballester Tuliesa figura pública Ex director general de Deportes del Govern de les Illes Balears durante el mandato de Jaume Matas. Condenado… | — | — | |
| José Luis Calama Teixeira figura pública Magistrado especializado en delitos económicos. Es titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la… | — | Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional | |
| José Luis Olivera Serrano figura pública José Luis Olivera Serrano es un alto cargo policial español que se desempeñó como jefe de la Unidad de… | — | — | |
| José Luis Rodríguez Zapatero figura pública Político español. Fue Presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011, tras dos victorias del PSOE en las… | Presidencia del Gobierno | — | |
| José Manuel Villarejo Pérez figura pública José Manuel Villarejo Pérez es un comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, en torno a cuya… | — | — | |
| José María del Nido Benavente figura pública Abogado y expresidente del Sevilla Fútbol Club. Condenado en el marco de la corrupción de Marbella en el caso… | — | — | |
| José Miguel Carrillo Saborido persona privada José Miguel Carrillo Saborido, hermano de Agustín Carrillo Saborido, es uno de los cinco procesados por el… | — | — | |
| José Ricardo de Prada Solaesa figura pública Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Integró el tribunal de la Sección Segunda que… | — | | |
Joseba Antxon Alonso figura pública Empresario vasco, administrador de la sociedad Servinabar S.L. Investigado por el JCI nº 5 de la Audiencia… Importe atribuido 700.000 € 700.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Josep Cornadó Mateu persona privada Empresario, expresidente del Grupo Copisa. Figura como acusado en la causa de la Audiencia Nacional sobre el… | — | — | |
| Josep Maria Sala i Grisó figura pública Senador del Partido dels Socialistes de Catalunya (PSC), afiliado al grupo parlamentario socialista en el… | — | — | |
| Josep Mayola Comadira persona privada Empresario, codirector de Gestión y Recuperación de Terrenos. Figura como acusado en la causa de la Audiencia… | — | — | |
| Josep Pujol Ferrusola figura pública Hijo de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola. Figura como investigado en la causa instruida en la Audiencia… | — | — | |
| Juan Antonio Molina Vivas figura pública Expresidente de Enasa (empresa pública del grupo INI, fabricante de camiones Pegaso). Condenado por la STS… | — | — | |
| Juan Antonio Roca Martínez figura pública Asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y exgerente de urbanismo durante la etapa de Jesús… | — | — | - Caso Malaya Condenado (firme) Condenado (no firme) Procesado Investigado
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Juan Bravo Rivera figura pública Político español y funcionario público nacido en Londres. Licenciado en Derecho por la Universidad… Importe atribuido 19 M€ 19.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Presidencia del Gobierno | — | |
| Juan Carlos Barrabés Sánchez figura pública Empresario español del sector tecnológico y de transformación digital. Fundador y consejero de varias… | Universidad Complutense de Madrid | Empresario; codirector de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (UCM) | |
| Juan Carlos Joaquín Alía Pino figura pública Condenado en sentencia firme (STS 277/2018) a 1 año de prisión, sustituido por multa, en el caso Nóos. | — | — | |
| Juan Carlos Peinado García figura pública Magistrado español. Accedió a la carrera judicial en 1994 por el denominado tercer turno (juristas de… | — | Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid | |
Juan José Caballero Escudier persona privada Empresario español. Cuñado del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González. Socio de la… Importe atribuido 3 M€ 3.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Juan José Güemes Barrios figura pública Político español del Partido Popular reconvertido en directivo académico. Tras una etapa en el Gobierno de… | IE Business School | Presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora (Center for Entrepreneurship & Innovation) de IE Business School | |
| Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre figura pública Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre es magistrado español, nacido en 1959, licenciado en Derecho por la… | — | — | |
Juan Ramón González Fernández persona privada Ex asesor jurídico y director legal de Fórum Filatélico S.A. Condenado por la Audiencia Nacional (sentencia… Importe atribuido 3.707,13 M€ 3.707.127.583 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| — | — | |
| Juan Saavedra Ruiz figura pública Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que actuó como ponente en la sentencia del caso Malaya de… | — | — | |
| Juan Sánchez Yepes figura pública Excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que prestó servicio entre 2008 y… | — | — | |
| Julián Muñoz Brenes figura pública Exalcalde de Marbella, elegido en 2000 con el Grupo Independiente Liberal (GIL), quien accedió al cargo tras… | — | — | |
| Julián Salto Torres figura pública Julián Salto Torres es fiscal español adscrito a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial… | — | Fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid | |
| Julio de Diego López figura pública Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Figuró como ponente a efectos formales de la… | — | | |
| Julio Martínez Sola figura pública Empresario español, fundador, presidente y dueño de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, sociedad… | Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. | — | |
Luis Bárcenas Gutiérrez figura pública Luis Bárcenas Gutiérrez es un político y ex tesorero del Partido Popular. Ingresó en la formación a comienzos… Importe atribuido 1,07 M€ 1.072.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Partido Popular | — | |
| Luis Delso Heras persona privada Empresario, expresidente de Isolux Corsán. Figura como acusado en la causa de la Audiencia Nacional sobre el… | — | — | |
| Luis Oliveró Capellades persona privada Administrador de la empresa pantalla Filesa en el período investigado. Condenado por la STS 1/1997 a 10 años… | — | — | |
| Manuel Cobo Vega figura pública Político español del Partido Popular nacido en Ponferrada (provincia de León). Licenciado en Derecho por la… | Partido Popular | — | |
| Manuel García-Castellón García-Lomas figura pública Manuel García-Castellón García-Lomas es un magistrado español miembro de la Carrera Judicial titular del… | — | — | |
| Manuel Marchena Gómez figura pública Manuel Marchena Gómez es magistrado español, integrante de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo… | — | — | |
| Marcelino Martín-Blas Aritio figura pública Marcelino Martín-Blas Aritio es un comisario español del Cuerpo Nacional de Policía que se desempeñó como… | — | — | |
María Begoña Gómez Fernández figura pública María Begoña Gómez Fernández, nacida en Bilbao el 24 de marzo de 1971, es esposa del presidente del Gobierno… Importe atribuido 113.509,32 € 113.509,32 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Universidad Complutense de Madrid | Codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva — Universidad Complutense de Madrid | |
| María Cristina Álvarez Fernández figura pública Funcionaria del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde 2018, con funciones de asesoría a la esposa del… | Presidencia del Gobierno | Asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno (Complejo de la Moncloa) | |
| María Dolores de Cospedal García figura pública María Dolores de Cospedal García es una política española del Partido Popular, secretaria general de la… | Presidencia del Gobierno | — | |
| María Inmaculada Iglesias Sánchez figura pública María Inmaculada Iglesias Sánchez es magistrada española, titular durante dieciséis meses del Juzgado de… | — | — | |
| María Isabel Yagüe Parejo figura pública Fue alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003, cargo en el que sucedió a Julián Muñoz. Condenada por… | — | — | |
María Leire Díez Castro figura pública Periodista y política española originaria de Portugalete (Bizkaia, 1975). Vinculada al PSOE desde los años… Importe atribuido 888.000 € 888.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. | — | |
| María Pilar Rodríguez Fernández figura pública Pilar Rodríguez Fernández es fiscal española, durante varios años Fiscal Jefa Provincial de Madrid.… | Fiscalía General del Estado | — | |
| María Tardón Olmos figura pública Magistrada española nacida en Zarzuela del Pinar (Segovia). Licenciada en Derecho por la UNED en 1984;… | — | — | |
| Marino Barbero Santos figura pública Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo designado instructor de la Causa Especial nº 880/1991… | — | — | |
| Marta Ferrusola Lladós figura pública Esposa de Jordi Pujol Soley. Figuró como investigada en la causa instruida en la Audiencia Nacional sobre el… | — | — | |
| Marta Pujol Ferrusola figura pública Hija de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola. Figura como investigada en la causa instruida en la Audiencia… | — | — | |
| Maximiliano Eduardo Niederer González persona privada Maximiliano Eduardo Niederer González es uno de los cinco procesados por el Juzgado de Instrucción nº 19 de… | — | — | |
| Mercè Gironès Riera persona privada Exmujer de Jordi Pujol Ferrusola. Figura como acusada en la causa de la Audiencia Nacional sobre el… | — | — | |
| Miguel Ángel Bonet Fiol figura pública Condenado en sentencia firme (STS 277/2018) a 1 año de prisión, sustituido por multa, en el caso Nóos. | — | — | |
| Miguel Ángel Torres Segura figura pública Magistrado instructor del caso Malaya desde noviembre de 2005 en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella.… | — | — | |
Miguel Blesa de la Parra figura pública Abogado del Estado y directivo bancario espanol. Fue presidente de Caja Madrid desde 1996 hasta 2010. En el… Importe atribuido 12 M€ 12.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | — | |
| Miguel Colmenero Menéndez de Luarca figura pública Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Fue magistrado ponente de la sentencia 688/2019, de 5 de… | — | — | |
| Miguel Guillermo Molledo Martín persona privada Marido de Aida Álvarez Álvarez, condenado conjuntamente con ella a 2 años, 4 meses y 1 día de prisión por… | — | — | |
| Mireia Pujol Ferrusola figura pública Hija de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola. Figura como investigada en la causa instruida en la Audiencia… | — | — | |
| Montserrat Corulla Padrós persona privada Persona señalada en el caso Malaya como testaferro de Juan Antonio Roca, a través de quien se atribuye que… | — | — | |
| Oleguer Pujol Ferrusola figura pública Hijo de Jordi Pujol Soley. Empresario del sector inmobiliario y financiero. Figura como investigado en la… | — | — | |
| Oriol Pujol Ferrusola figura pública Hijo de Jordi Pujol Soley. Fue secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya y diputado en el… | Convergència Democràtica de Catalunya | — | |
| Pablo Crespo Sabarís figura pública Exsecretario de organización del Partido Popular de Pontevedra y, según las resoluciones de la Audiencia… | Partido Popular | | - Caso Gürtel Condenado (firme) Condenado (no firme) Investigado
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Pablo Manuel González González persona privada Empresario español. Hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González. Socio de… Importe atribuido 3 M€ 3.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
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| Pablo Rafael Ruz Gutiérrez figura pública Magistrado que asumió la instrucción de la trama Gürtel y de la pieza de la «caja b» del Partido Popular al… | Juzgado Central de Instrucción nº 5 | | |
| Pedro Horrach Molines figura pública Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción asignado al caso Nóos durante la instrucción. Conocido por haber abogado… | — | — | |
Pedro Luis Calvo Poch figura pública Político español del Partido Popular nacido en Ponferrada (provincia de León). Fue presidente de Nuevas… Importe atribuido 19 M€ 19.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Comunidad de Madrid | — | |
| Pedro Román Espinosa figura pública Exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella. Condenado por el Tribunal Supremo en 2015 en el caso… | — | — | |
| Pere Pujol Ferrusola figura pública Hijo de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola. Figura como investigado en la causa instruida en la Audiencia… | — | — | |
| Rafael Martín de Nicolás Martín figura pública Directivo español del sector de la construcción. Ocupó la condición de consejero ejecutivo del grupo OHL… | — | — | |
| Ramón Sáez Valcárcel figura pública Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue magistrado ponente de la sentencia de 13 de… | — | — | |
| Roberto Roselli figura pública Director ejecutivo (CEO) de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. Detenido por la UDEF el 11 de diciembre de… | Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. | — | |
Rodrigo de Rato y Figaredo figura pública Economista y politico espanol del Partido Popular. Fue Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de… Importe atribuido 12 M€ 12.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Bankia, S.A. | — | |
| Rosalía Iglesias Villar figura pública Rosalía Iglesias Villar es una ciudadana española, esposa del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas… | — | — | |
| Santiago Pedraz Gómez figura pública Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Madrid). Ha instruido causas de… | Juzgado Central de Instrucción nº 5 | — | |
Santos Cerdán García figura pública Político español, exsecretario de Organización del PSOE. Investigado tanto por el Tribunal Supremo en el caso… Importe atribuido 188.000 € 188.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Partido Socialista Obrero Español | — | |
| Sergio Ríos Esgueva figura pública Sergio Ríos Esgueva es un ciudadano español, agente del Cuerpo Nacional de Policía, que entre 2013 y 2015… | — | — | |
| Susana Polo García figura pública Susana Polo García es magistrada española. Ingresó en la carrera judicial en 1985 con primeros destinos en… | — | — | |
| Teresa Palacios Criado figura pública Teresa Palacios Criado es una magistrada española de la Carrera Judicial, presidenta de la Sección Cuarta de… | — | — | |
| Tomás Reñones Sánchez figura pública Exjugador y capitán del Atlético de Madrid, ejerció como segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de… | — | — | |
Vicente Fernández Guerrero figura pública Expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019 y posteriormente… Importe atribuido 700.000 € 700.000 € — dinero presuntamente
atribuido a su conducta (presunto beneficiario o conducta investigada) en los
hechos donde aparece. No incluye el perjuicio sufrido por terceros ni las multas;
el detalle por papel está en su ficha.
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales | — | |
