Ficha de organización
Partido Socialista Obrero Español
Partido político
4 casos implicados · 1 documento producido
Descripción
Partido político español de orientación socialdemócrata, fundado en 1879 y refundado en su forma actual en 1976. Una de las dos formaciones con mayor representación parlamentaria de la democracia española, ha ocupado el gobierno del Reino de España en varias etapas (1982-1996 bajo Felipe González, 2004-2011 bajo José Luis Rodríguez Zapatero, y desde 2018 bajo Pedro Sánchez). En el contexto del procedimiento penal seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid contra Alberto González Amador, ejerce la acusación popular, solicitando 5 años de prisión y multa por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.
Casos implicados
4 casos- Caso González Amador Diligencias Previas — Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid
- Caso Kitchen Diligencias Previas 96/2017, pieza separada nº 7 (Kitchen) — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Filesa Causa Especial nº 880/1991 — Sala Segunda del Tribunal Supremo (caso Filesa)
- Caso Leire Díez Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia
Cifras económicas
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera el dinero.
Dinero que presuntamente percibió o se le adjudica
Cantidades que la investigación atribuye a su esfera.
Total que presuntamente percibió o se le adjudica
6 M€
- 6 M€ Atribuido N1
Según la Sentencia 1/1997 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante los años 1989 y 1991 la red de empresas Filesa, Malesa y Time Export recaudó más de mil millones de pesetas —equivalentes a aproximadamente 6 millones de euros— mediante la emisión de facturas por estudios e informes que se atribuye que no correspondían a servicios realmente prestados, destinados presuntamente a financiar las campañas electorales del PSOE de 1989 (elecciones europeas y generales). Las grandes empresas públicas y privadas que abonaron dichas facturas figuran entre los obligados al pago en el esquema investigado.
La STS 1/1997 declara probado indiciariamente que los fondos se destinaron a financiar al PSOE
Roles procesales asumidos
2 roles| Periodo | Rol | Caso |
|---|---|---|
| 2024-04-01 → vigente | Acusación popular | Caso González Amador |
| 2018-07-19 → vigente | Acusación popular | Caso Kitchen |
Cargos y nombramientos documentados
7 personasRelaciones institucionales documentadas
13 vínculosPartido Socialista Obrero EspañolJuzgado Central de Instrucción nº 5
La Secretaría Federal del PSOE —a través de su gerencia y sus cuentas operativas— es el ámbito orgánico del que se investiga que habrían emanado los pagos presuntamente irregulares a la red de Díez Castro. El auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026 autoriza la entrada de la UCO en la sede federal (Ferraz) y documenta un mínimo de 188.000 euros de pagos del PSOE investigados como posiblemente canalizados mediante facturas falsas. El partido no ha sido imputado como persona jurídica.
Partido Socialista Obrero EspañolJuzgado de Instrucción nº 19 de Madrid
El Partido Socialista Obrero Español ejerce la acusación popular en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid contra Alberto González Amador. Solicita 5 años de prisión y multa por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.
Partido Socialista Obrero EspañolJuzgado Central de Instrucción nº 4
El PSOE encabezaba la coalición de gobierno que autorizó el préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI. El caso alcanza al partido como partido del Gobierno responsable del acto investigado, sin que el partido sea sujeto procesal.
Partido Socialista Obrero EspañolJuzgado de Instrucción nº 41 de Madrid
El PSOE queda alcanzado de forma indirecta por el procedimiento contra Begoña Gómez en su condición de esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE en el momento de los hechos investigados. El partido no es sujeto procesal del caso.
Partido Socialista Obrero EspañolAudiencia Nacional
El Partido Socialista Obrero Español ejerce la acusación popular en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen) ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Ana María Fuentes PachecoPartido Socialista Obrero Español
Gerente de la Secretaría Federal del Partido Socialista Obrero Español, cargo que ejercía en el momento en que el juez Pedraz la imputó el 26 de mayo de 2026 en relación con la presunta emisión de notas de encargo con contenido falso para justificar pagos a la red de Díez Castro.
Pedro Sánchez Pérez-CastejónPartido Socialista Obrero Español
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español desde el 22 de mayo de 2017, reelegido en las primarias del 21 de mayo de 2017 frente a Susana Díaz y Patxi López con el 49,8% de los votos de la militancia. Es el primer cargo que ocupa el PSOE elegido por sufragio directo de sus afiliados, condición que adquirió ya en su primer mandato (julio 2014 - octubre 2016).
Santos Cerdán GarcíaPartido Socialista Obrero Español
Secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Cargo de la Comisión Ejecutiva Federal que ostentó hasta principios de 2025, cuando cesó tras su imputación en el caso Koldo por el Tribunal Supremo.
Pedro Sánchez Pérez-CastejónPartido Socialista Obrero Español
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español durante su primer mandato, entre el 26 de julio de 2014 y el 1 de octubre de 2016, cuando dimitió tras perder el apoyo del Comité Federal del PSOE. Fue el primer Secretario General del PSOE elegido por sufragio directo de la militancia, en las primarias del 13 de julio de 2014 con el 48,7% de los votos, y ratificado en el Congreso Extraordinario del 26-27 de julio de 2014.
María Leire Díez CastroPartido Socialista Obrero Español
Secretaria general de la agrupación local del PSOE de Vega de Pas (Cantabria), cargo que habría ejercido aproximadamente entre 2007 y 2011. Abandonó el PSOE el 3 de junio de 2025, antes de las detenciones de diciembre de ese año.
José Luis Rodríguez ZapateroPartido Socialista Obrero Español
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español entre 2000 y 2012, cargo al que accedió en el 35º Congreso Federal del PSOE celebrado en julio de 2000.
Gaspar Zarrías ArévaloPartido Socialista Obrero Español
Secretario de Organización del PSOE a nivel federal durante los primeros años 2000. Posterior vicepresidente de la Junta de Andalucía. El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo identifica como expolicítico del PSOE al imputarlo en la pieza separada del caso Leire Díez.
Partido Socialista Obrero EspañolTribunal Supremo
La causa especial 880/1991 ante el Tribunal Supremo investigó la presunta financiación irregular del PSOE a través de la red de empresas pantalla Filesa, Malesa y Time Export, que habría recaudado más de mil millones de pesetas presuntamente destinados a financiar campañas electorales del partido. La financiación del partido es el objeto central del procedimiento.
Documentos producidos
1 documento- N2 PSOE.es — Perfil oficial de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como Secretario General del PSOE 2026-05-26