Descripción
Entidad bancaria espanola constituida en 2010-2011 a partir de la integracion de Caja Madrid y otras cajas de ahorros (grupo BFA). Salio a bolsa en 2011 y fue intervenida y nacionalizada en 2012. Hereda el ambito societario en el que se enjuiciaron las tarjetas opacas de Caja Madrid. En 2021 se fusiono con CaixaBank. Figura como perjudicada en el caso de las tarjetas black y como entidad cuya salida a bolsa es objeto del caso bankia-salida-bolsa.
Casos implicados
1 casoCifras económicas
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera el dinero.
Quebranto económico que figura como sufrido
Dinero que figura como perdido. Aparece como perjudicado (víctima): no se le atribuye la conducta.
Quebranto total que figura como sufrido
12 M€
- 12 M€ Atribuido N1
La Fiscalia Anticorrupcion sostuvo, y la Audiencia Nacional declaro en su sentencia de 23 de febrero de 2017 (confirmada por el Tribunal Supremo), que consejeros y directivos de Caja Madrid y luego Bankia dispusieron, entre aproximadamente 2003 y 2012, de tarjetas de credito de empresa para gastos en su mayoria personales, cargados a la entidad fuera de su retribucion formal y sin declarar a la Hacienda Publica. El tribunal de instancia califico esos hechos como constitutivos de un delito de apropiacion indebida en perjuicio de la entidad. La condicion de acusados no implica valoracion de culpabilidad hasta resolucion firme; las condenas confirmadas por el Tribunal Supremo adquirieron firmeza para quienes no habian fallecido ni sido absueltos.
Bankia como sucesora del negocio bancario de Caja Madrid en el tramo final del periodo.
Roles procesales asumidos
1 rol| Periodo | Rol | Caso |
|---|---|---|
| 2010-01-01 → 2012-05-31 | Perjudicado | Caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia |
Cargos y nombramientos documentados
1 personaRelaciones institucionales documentadas
2 vínculosBankia, S.A.Audiencia Nacional
Bankia figura en el procedimiento de las tarjetas black como entidad financiera perjudicada en el tramo final del periodo enjuiciado (2011-2012), una vez que el negocio bancario de Caja Madrid paso a integrar el grupo BFA-Bankia. Sus consejeros y directivos continuaron disponiendo de tarjetas de credito de empresa cargadas a la entidad para gastos personales al margen de su retribucion formal declarada. La Audiencia Nacional la reconocio como perjudicada en la sentencia de 23 de febrero de 2017, conjuntamente con Caja Madrid.
Rodrigo de Rato y FigaredoBankia, S.A.
Presidente de Bankia desde la constitucion del grupo BFA-Bankia hasta su dimision en mayo de 2012, coincidiendo con la intervencion de la entidad por el Estado. En su periodo como presidente de Bankia dispuso de tarjetas de credito de empresa cuyos gastos no constaban en su retribucion declarada, siendo condenado por apropiacion indebida en sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de febrero de 2017, confirmada y firme por el Tribunal Supremo en 2018.