Ficha de organización
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Entidad financiera
1 caso implicado
Descripción
Caja de ahorros espanola con sede en Madrid, una de las mayores del pais. En 2010-2011 integro el grupo BFA-Bankia junto a otras cajas de ahorros y su negocio bancario paso a Bankia. Su consejo de administracion, comision de control y alta direccion son el ambito en el que se enmarca el uso de las llamadas tarjetas black. Figura como perjudicada en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia.
Casos implicados
1 casoCifras económicas
Las cifras proceden de hechos concretos de cada caso y conservan su grado de prueba y su nivel de fuente. Se agrupan por el papel económico del sujeto en cada hecho —distinto del rol procesal— y no implican condena: la mayoría corresponde a procedimientos abiertos. «Conducta atribuida» no afirma que el sujeto percibiera el dinero.
Quebranto económico que figura como sufrido
Dinero que figura como perdido. Aparece como perjudicado (víctima): no se le atribuye la conducta.
Quebranto total que figura como sufrido
12 M€
- 12 M€ Atribuido N1
La Fiscalia Anticorrupcion sostuvo, y la Audiencia Nacional declaro en su sentencia de 23 de febrero de 2017 (confirmada por el Tribunal Supremo), que consejeros y directivos de Caja Madrid y luego Bankia dispusieron, entre aproximadamente 2003 y 2012, de tarjetas de credito de empresa para gastos en su mayoria personales, cargados a la entidad fuera de su retribucion formal y sin declarar a la Hacienda Publica. El tribunal de instancia califico esos hechos como constitutivos de un delito de apropiacion indebida en perjuicio de la entidad. La condicion de acusados no implica valoracion de culpabilidad hasta resolucion firme; las condenas confirmadas por el Tribunal Supremo adquirieron firmeza para quienes no habian fallecido ni sido absueltos.
Caja Madrid como entidad emisora de las tarjetas y principal perjudicada.
Roles procesales asumidos
1 rol| Periodo | Rol | Caso |
|---|---|---|
| 2003-01-01 → vigente | Perjudicado | Caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia |
Cargos y nombramientos documentados
2 personasRelaciones institucionales documentadas
3 vínculosCaja de Ahorros y Monte de Piedad de MadridAudiencia Nacional
Caja Madrid figura en el procedimiento de las tarjetas black como entidad financiera perjudicada. Sus consejeros, miembros de la comision de control y altos directivos dispusieron de tarjetas de credito de empresa cargadas a la entidad para gastos personales al margen de su retribucion formal declarada, durante un periodo de aproximadamente una decada (2003-2011). La Audiencia Nacional la reconocio como perjudicada en la sentencia de 23 de febrero de 2017.
Rodrigo de Rato y FigaredoCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Presidente de Caja Madrid desde finales de 2010 hasta mayo de 2012, periodo que coincide con el tramo final del uso de las tarjetas black enjuiciado. Sucedio a Miguel Blesa en la presidencia. En su etapa como presidente de Caja Madrid y de Bankia (entidad resultante de la fusion) dispuso de una de las tarjetas de credito de empresa cuyo uso no declarado fue declarado probado y condenado por apropiacion indebida por la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de febrero de 2017, condena confirmada y firme por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2018.
Miguel Blesa de la ParraCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Presidente de Caja Madrid desde 1996 hasta enero de 2010. En su etapa como presidente implanto el sistema de tarjetas de credito de empresa cuyo uso no declarado es el nucleo del caso tarjetas-black. Fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de febrero de 2017 por apropiacion indebida; fallecio en julio de 2017 antes de que el Tribunal Supremo dictara sentencia de casacion, por lo que su responsabilidad penal quedo extinguida por fallecimiento (art. 130.1.1.a CP) sin existir condena firme en su contra.